Қазақстан қаржылық бақылауды қатайтады: қандай мәмілелер алдын-ала тексеріледі

Заңға қарсы табыс туралы заңдағы жаңа өзгерістер

Талатор Бекболиялық Орыбеков Маңызды инновациялармен шот-фактураны жіберді:

• Көйлектерді жасауға тыйым салу — Ұйымдар күдікті қаржылық операциялар үшін ғана бар.

• Қаржылық қадағалау өкілеттігін (AFM) кеңейтіңіз — Жинақ террористік қаржылық тәуекелдерге байланысты өндірістік емес ұйымдардың қызметін талдай алады.

• Соның ішінде жаңа бақылау субъектілері — Қазіргі уақытта азаматтар үшін ұялы және мемлекеттік операторлар міндетті бақылауда.

Сонымен қатар, олар қарастырылады Әрекеттерді бақылау үшін шектер саны көмегімен:

• ақша;

• актив;

• Сандық активтер;

• Жеңіс — жеңіс емес;

• Жылжымайтын мүлікті жылжытыңыз.

Жаңа технологиялық терминдер мен шаралар

Құқық жаңа ұғымдар қаржылық бақылауды күшейтуге көмектеседі:

• Жаппай қырып-жоятын қару-жарақ

• Шетелдік нанымдар

• Қой қағаздар

• Жеке кабинет

Іске асыру жоспарлануда Тұтынушылардың автоматты сәйкестендіру жүйесіЖәне бақылау субъектілері қажет болады Күдікті қызмет туралы есеп. Табысты жуу тәуекелдерін бағалау жүйесі қайта қаралды, сондай-ақ Тұжырымдамаға қойылатын талаптар «Керемет іскерлік бедел».

Сандық активтерді басқару

Талатор Сұлтанбек Мәжанов Ол цифрлық және криптокарттарға ерекше назар аударды:

• Анонимді аударма және жылдам аудармашы Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру.

• Заң берілген ЭФМ-ге сандық активтер туралы міндетті хабарламалар 5 миллион теңгеден асады.

• Рұқсат өте қолайлы Ерте кезеңдердегі күдікті әрекеттерді анықтаңыз Және қаржылық алаяқтықтың алдын алу.

Келесі қадамдар

Сенат Заңды бекітті Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кірістерді (тазартуды) күресу, терроризмге демеушілік және жаппай қырып-жою қаруының таралуына қарсы тұру туралы өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Екі оқылымда.

Құжат қол қоюға жіберіледі Қазақстан төрағасы Ол ресми мәлімдемеден кейін күшіне енеді.